Владислав Макаренко, 30.11.2017

РЕГУЛИРОВАНИЕ КРИПТОВАЛЮТ В ГОНКОНГЕ

ПРАВОВОЙ СТАТУС ВИРТУАЛЬНЫХ ВАЛЮТ В ГОНКОНГЕ

Криптовалюты, такие как Bitcoin («Биткоин») или Ethereum («Эфир») на данный момент не имеют в Гонконге статуса «электронных валют»и определяются в качестве «Virtual commodities» или «Виртуальных товаров».

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ С ВИРТУАЛЬНЫМИ ВАЛЮТАМИ В ГОНКОНГЕ

Поскольку виртуальные валюты признаются в Гонконге «виртуальными товарами», то, соответственно, операции с такими «виртуальными товарами» не подпадают под регулирование финансовыми регуляторами Гонконга, такими как Hong Kong Monetary Authority (HKMA) или Securities and Futures Commission (SFC). Отдельный случай – проведение ICO.

Цитата: «Bitcoin and other similar virtual commodities are not regulated by the HKMA»

Тем не менее, оставаясь товарами (хоть и виртуальными), операции с виртуальными валютами должны соответствовать некоторым требованиям Customs and Excise Department (C&ED).

Есть всего несколько документов, прямо регулирующих деятельность с криптовалютами:

  1. Circular to Money Service Operators   «Money Laundering and Terrorist Financing Risks Associated with Virtual Commodities» (январь 2014)
  2. Circular to Licensed Corporations and Associated Entities “Money Laundering and Terrorist Financing Risks Associated with Virtual Commodities” (январь 2014)

Суть этих документов сводится к тому, что компании, работающие с криптовалютами, должны соблюдать все AML и KYC политики.

Кроме того, есть официальное завление C&ED, сделанное уже в апреле 2014, согласно которому лицензия Money Service Operators (MSO) никак не регулирует операции с криптовалютами и не гарантирует одобрение такой деятельности со стороны C&ED, поскольку операции с криптовалютами в принципе никак не регулируются:

Цитата: «C&ED reminds licensed MSOs, applicants for an MSO licence and members of the public that, for the purposes of the AMLO, Bitcoin or other similar virtual commodities are not “money” and do not fall within the regulatory regime administered by the C&ED»

ОТДЕЛЬНОГО ВНИМАНИЯ ЗАСЛУЖИВАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ ICO.

5 сентября 2017 Securities and Futures Commission (SFC) опубликовало завление, согласно которому токены, выпускаемые при проведении ICO, могут в некоторых случаях иметь признаки ценных бумаг, таких как облигации или акции (но не всегда). Если такие признаки есть, то следует применять соответствующее регулирование SFC.

Цитата: «Whilst digital tokens offered in typical ICO sare usually characterized as a “virtual commodity”1, the SFC has observed more recently that certain ICOs have terms and features that may mean that they are “securities”.

ВЫВОДЫ

На сегодня операции с криптовалютами в Гонконге не ругулируются и не лицензируются.

Есть некоторые нормы, применимые к операциям с криптовалютами, которые, в основном, касаются KYC и AML процедур.

Кроме того, в некоторых случаях под регулирование может подпадать проведение ICO и операции с токенами.

ОБЩЕЕ ОТНОШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И БАНКОВ К КРИПТОВАЛЮТАМ

Хотя деятельность, связанная с криптовалютами, не запрещена и особо не регулируется, есть множество официальных алертов и предупреждений об опасности работы с криптовалютами от различных государственных органов Гонконга – от Полиции, SFC, C&ED, HKMA и др.

Банкам прямо не запретили открывать счета, но на практике банки Гонконга практически перестали открывать новые счета для компаний, работающих с криптовалютами, с 2014 года.

Кроме того, встречается информация о том, что лицензированные компании (в том числе с лицензиями MSO) вежливо попросили не предлагать клиентам какие-либо операции с криптовалютами. При этом, не лицензированные компании никто особо не трогает.

Основная проблема – открыть банковский счет для компаний, работающих с криптовалютами, т.к. в гонконгских банках открыть счет будет очень сложно.

Уже более пяти лет мы консультируем наших клиентов, резидентов СНГ, в сфере корпоративного права, финансов, электронной коммерции, международного лицензирования с примененией криптовалюты и комплексного сопровождения бизнеса более, чем в 40 странах мира. 

Мы помогаем Вашему бизнесу стать международным. 

ОБРАТИТЬСЯ К НАШИМ СПЕЦИАЛИСТАМ