Forex лицензии, управление активами,
инвестиционные фонды, инвест-консалтинг,
брокерские лицензии, AML для инвестиций
Соблюдение требований, предотвращающих отмывание доходов и противодействующих финансированию терроризма — важная часть деятельности инвестиционных проектов и финансовых учреждений. Эксперты SBSB Fintech Lawyers предлагают клиентам профессиональный AML/CTF инвестиционный комплаенс — консультации по нормативным требованиям, оценку эффективности системы AML, разработку соответствующих политик с учетом особенностей компании, помощь с внедрением необходимых процедур, адаптированных к потребностям и виду деятельности бизнеса.
Что такое AML в инвестиционных проектах
AML/CTF (anti-money laundering and combating the financing of terrorism) — это комплекс мер внутреннего контроля, а также соблюдение нормативных правил и разработанных руководств, нацеленных на предотвращение отмывания преступных доходов или финансирования терроризма через финансовые операции в самой компании. Чтобы обеспечить финансовую прозрачность и защитить бизнес от мошеннических схем, можно использовать разные инструменты, в том числе:
- процедуры KYC и Due diligence;
- AML-аудит и обучение персонала;
- мониторинг финансовых операций и оценка рисков;
- разработка и внедрение политик, индивидуального AML/CTF руководства для инвестирования.
Соблюдение требований законодательства, международных стандартов и положений касается паевых и инвестиционных фондов, букмекерских компаний, банков и других финансовых учреждений.
Зачем соблюдать процедуры CTF в управлении активами
Соблюдение правил и требований инвестиционными проектами и учреждениями финансового сектора обладает важными преимуществами. Применение процедур комплаенса позволяет:
- снизить риски для бизнеса (штрафы со стороны регуляторов и правоохранительных органов или другие финансовые издержки);
- повысить доверие со стороны клиентов и партнеров, что положительно влияет на репутацию;
- прозрачно работать с регуляторами, банковскими учреждениями и партнерами;
- сделать работу более эффективной, сэкономить время и ресурсы.
Специалисты SBSB обеспечивают комплексный консалтинг, приводя компанию клиента в соответствие нормам AML-законодательства. Это позволяет повысить прозрачность деятельности, сосредоточиться на развитии бизнеса и снизить риски, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Эксперты SBSB Fintech Lawyers предлагают квалифицированные услуги по AML/CTF в сфере инвестиций
Ознакомьтесь с решениями, которые входят в комплексное AML-обслуживание специалистов SBSB:
- идентификация и оценка рисков, связанных с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма;
- разработка мер по снижению рисков (адаптация политики KYC, мониторинг транзакций, Due diligence клиентов);
- разработка индивидуальных политик AML/CTF;
- проведение профильных тренингов и обучение сотрудников компаний по управлению активами AML потенциальным рискам;
- внедрение, тестирование и оптимизация AML-системы;
- аудит существующей AML-системы.
Эти и другие услуги, а также юридические консультации опытных экспертов SBSB помогут вам вовремя выявить проблемы и предотвратить нарушение законодательства.
Стоимость и сроки разработки AML/CTF решения для инвестиций
Мы сможем сделать вам персонализированное ценовое предложение после детального анализа вашего проекта. Например, оценка рисков длится 1-2 недели, а разработка и внедрение AML-программы для AML private equity занимает в среднем 6-8 недель. Сроки отличаются в зависимости от масштаба и сложности бизнеса, количества дополнительных услуг и разработки необходимых решений.
Доверьте процедуры AML в управлении активами профессионалам SBSB Fintech Lawyers!
Соблюдение международных стандартов AML требует глубокого знания действующего законодательства и нормативных требований различных организаций. Команда SBSB готова оценить потенциальные риски, провести мониторинг и оказать помощь в проведении проверки вашей компании на соответствие законодательным требованиям. При необходимости наш опытный AML/CTF эксперт для инвестиционного консультирования поможет внедрить различные решения для внутреннего контроля и разработает политики AML/CTF с учетом особенностей вашего бизнеса. Свяжитесь с нами, если вам необходимы консультация и помощь по вопросам AML!
Другие услуги
Pages
- Cookie Policy
- FAQ
- Главная
- Компания
- Контактная Информация
- политика конфиденциальности
- Пресс-центр
- Услуги
- FinTech
- Online Gaming
- Гемблинг лицензии
- White Label Gambling License
- Гемблинг лицензия в
Великобритании - Гемблинг лицензия в Гибралтаре
- Гемблинг лицензия в Индии
- Гемблинг лицензия в Канаваке
- Гемблинг лицензия в Коморах
- Гемблинг лицензия в Коста-Рике
- Гемблинг лицензия в Кюрасао
- Гемблинг лицензия в Олдерни
- Гемблинг лицензия в Тобик
- Гемблинг лицензия в Швеции
- Гемблинг лицензия в Эстонии
- Гемблинг лицензия на
Острове Мэн - Гемблинг лицензия на Мальте
- Гемблинг лицензия на Филиппинах
- AML/KYC для гемблинга
- Гемблинг-консалтинг
- Разработка политик для гемблинг
проектов
- Гемблинг лицензии
- Инвестиции
- Крипто
- Криптолицензии
- Регистрация пункта обмена валют
- Разработка политик для
криптопроектов - Регулирование MiCA
- White label-консалтинг
- AML/KYC для криптовалют
- Криптоконсалтинг
- Токенизация
- Открытие Компаний
- Открытие счетов
Свяжитесь с нами
![AML/CTF для инвестиций AML/CTF для инвестиций - фото 30120](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2023/12/Ваня-4.png)
Иван Невзоров
Глава финтех-департамента
![AML/CTF для инвестиций AML/CTF для инвестиций - фото 39620](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2024/04/diana-urbanska_220h220.jpg)
Диана Урбанская
Клиент-менеджер
Вас могут заинтересовать следующие статьи
![Бесплатный вебинар «Как запустить iGaming-проект с нуля?» Бесплатный вебинар «Как запустить iGaming-проект с нуля?»](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2024/07/png.png)
Бесплатный вебинар «Как запустить iGaming-проект с нуля?»
![Регуляторный хаос на Филиппинах: PAGCOR приостановил выдачу гемблинг лицензий! Регуляторный хаос на Филиппинах: PAGCOR приостановил выдачу гемблинг лицензий!](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2024/06/regulyatornyj-haos-na-filippinah-pagcor-priostanovil-vydachu-gembling-liczenzij.png)
Регуляторный хаос на Филиппинах: PAGCOR приостановил выдачу гемблинг лицензий!
![Как лутбоксы стали одним из самых трендовых предметов для обсуждений в ЕС Как лутбоксы стали одним из самых трендовых предметов для обсуждений в ЕС](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2024/05/regulyacziya-igrovyh-lutboksov-v-evrope.jpg)
Как лутбоксы стали одним из самых трендовых предметов для обсуждений в ЕС
![Регулирование азартных игр в Бразилии: за и против Регулирование азартных игр в Бразилии: за и против](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2024/05/regulirovanie-azartnyh-igr-v-brazilii.jpg)
Регулирование азартных игр в Бразилии: за и против
![Швеция заблокировала трёх нелегальных операторов, включая два скин-гемблинг бренда Швеция заблокировала трёх нелегальных операторов, включая два скин-гемблинг бренда](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2024/05/3-1.jpg)
Швеция заблокировала трёх нелегальных операторов, включая два скин-гемблинг бренда
![Оптимальный старт в iGaming с лицензией Анжуан Оптимальный старт в iGaming с лицензией Анжуан](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2024/03/novost_sajt.png)
Оптимальный старт в iGaming с лицензией Анжуан
![Жизнь вместе с SBSB Fintech Lawyers Жизнь вместе с SBSB Fintech Lawyers](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2024/03/1.jpg)
Жизнь вместе с SBSB Fintech Lawyers
![Transak и Visa внедряют мировые крипто-выводы Transak и Visa внедряют мировые крипто-выводы](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2024/02/рк-scaled.jpg)
Transak и Visa внедряют мировые крипто-выводы
![Юридическая поддержка: соблюдение GDPR и защита данных Юридическая поддержка: соблюдение GDPR и защита данных](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2024/01/ру-1-scaled.jpg)
Юридическая поддержка: соблюдение GDPR и защита данных
![Подготовка к MICA: как криптопроектам ЕС максимизировать текущую свободу? Подготовка к MICA: как криптопроектам ЕС максимизировать текущую свободу?](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2024/01/ру.jpg)
Подготовка к MICA: как криптопроектам ЕС максимизировать текущую свободу?
![Как получить гемблинг лицензию в Нигерии? Как получить гемблинг лицензию в Нигерии?](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2023/12/статья-сайт.png)
Как получить гемблинг лицензию в Нигерии?
![Как получить B2B гемблинг лицензию в Румынии? Как получить B2B гемблинг лицензию в Румынии?](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2023/12/1-1.jpg)
Как получить B2B гемблинг лицензию в Румынии?
Отзывы
![AML/CTF для инвестиций AML/CTF для инвестиций - фото 33070](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2024/02/Лого_сайт-2.png)
![AML/CTF для инвестиций AML/CTF для инвестиций - фото 33072](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2024/02/Лого_сайт-4-1.png)
![AML/CTF для инвестиций AML/CTF для инвестиций - фото 10726](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2023/08/firstcasino_2.png)
![AML/CTF для инвестиций AML/CTF для инвестиций - фото 34205](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2024/03/logo_sajt-4.png)
![AML/CTF для инвестиций AML/CTF для инвестиций - фото 34120](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2024/03/logo_sajt-1.png)
![AML/CTF для инвестиций AML/CTF для инвестиций - фото 33077](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2024/02/Лого_сайт-7.png)
![AML/CTF для инвестиций AML/CTF для инвестиций - фото 34138](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2024/03/logo_sajt-1-1.png)
![AML/CTF для инвестиций AML/CTF для инвестиций - фото 33073](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2024/02/Лого_сайт-6.png)