Лицензии для онлайн-казино,
букмекерства, скиллгейминга и лотерей.
Полная поддержка игорных проектов
В основе каждого гемблинг-проекта лежит безопасность, именно поэтому необходимо применять процедуры AML и KYC. Благодаря этим проверкам можно идентифицировать игроков, предотвратить взломы пользовательских аккаунтов, кражу личных данных и мошеннические действия, связанные с деньгами. Команда юристов SBSB рекомендует клиентам до запуска игровых проектов подготовить политики AML и KYC, а после успешного старта — регулярно проводить аудит AML на соответствие нормативным стандартам и соблюдать процедуры KYC для игорного сектора. Это позволит своевременно внести корректировки во внутренние политики и процедуры для предотвращения финансовых преступлений.
Нормативно-правовое регулирование AML в игорном бизнесе
В гемблинге действуют мировые стандарты и рекомендации, разработанные FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering). На территории Европейского Союза действуют Пятая (AMLD5 EU) и Шестая (AMLD6 EU) директивы о механизмах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. AMLD6 ввела более суровые наказания для юридических лиц за отмывание денег — временный запрет на деятельность, принудительная ликвидация, судебный надзор или тюремное заключение сроком на 4 года.
AML для гемблинга
AML (Anti-Money Laundering) — комплекс процедур и мер, нацеленных на противодействие отмыванию денег, полученных незаконным путем. Данные процедуры должны быть прописаны и действовать на момент получения лицензии.
Что такое аудит AML
Чтобы избежать штрафов и проблем с правоохранительными органами, с регуляторами, банками и партнерами, гемблинг-проект должен соблюдать правила AML.
AML-аудит проводят, чтобы проверить учреждение на соответствие нормам AML/KYC законодательства, выявить слабые места касательно соблюдения требований AML и предоставить рекомендации по их улучшению.
Процедура AML-аудита проходит в несколько этапов:
- проверка различных элементов AML на соответствие нормативным требованиям: внутренний контроль (документооборот и работа сотрудников компании), внедрение механизмов контроля, процедур идентификации и проверки личности клиентов, различных политик и систем мониторинга транзакций;
- определение рисков и возможных угроз стабильности системы;
- составление отчета с обнаруженным проблемами и списком рекомендаций, благодаря которым можно предотвратить возможные проблемы, улучшить политики безопасности и процедуры соответствия;
- разработка политик и процедур AML с учетом особенностей вашей организации, а также процессов идентификации и проверки клиентов, чтобы свести к минимуму риски для безопасности;
- внесение изменений в систему для ее усовершенствования и приведения в соответствие с рекомендациями и нормативными требованиями;
- обучение сотрудников компании.
Юристы SBSB рекомендуют компаниям, работающим на рынке азартных игр, регулярно проводить проверки. Соблюдение требований AML в игорном бизнесе — гарантия прозрачной работы без риска санкций и штрафов со стороны регуляторов, поскольку в многие международные акты часто вносят изменения. Регулярный аудит также повышает репутацию и вызывает доверие со стороны банков, инвесторов и регулирующих органов.
Юристы SBSB также предлагают услуги:
AML-консалтинг и комплексное юридическое сопровождение
Мы помогаем клиентам выбрать оптимальную юрисдикцию, готовим пакет документов для лицензирования, решаем организационные вопросы, а при необходимости обращаемся с регулирующими органами и другими структурами для решения бюрократических вопросов.
Разработка внутренних и внешних политик
Эксперты SBSB разрабатывают для гемблинг-компаний внутренние и внешние политики, связанные с защитой персональных данных и безопасностью, в том числе AML/CTF, и оказывают консультационную поддержку на всех этапах деятельности компании.
Отчетность для регулирующих органов
После запуска гемблинг-проекта наша команда готовит вместе с клиентом и предоставляет регулирующим органам бухгалтерскую и налоговую отчетность.
KYC для гемблинга
Обязательная процедура KYC (know your client) играет ключевую роль в обеспечении безопасности и соблюдении законов в каждом игорном проекте. Внедрение требований KYC в казино позволяет идентифицировать пользователей на платформе и их источники средств, что позволяет предотвращать использование игорных площадок для незаконной деятельности, а при ее выявлении — сообщить о нарушении в правоохранительные органы. Также KYC в онлайн-гемблинге позволяет операторам выявлять случаи поддельных аккаунтов и мошенничества, предотвращать кражи личных данных игроков и доступ несовершеннолетних к азартным играм.
Почему вам стоит выбрать команду SBSB
Существует несколько весомых причин, почему многие клиенты выбирают компанию SBSB для сотрудничества:
- Мы занимаемся запуском гемблинг-проектов по всему миру с 2013 года.
- Предлагаем каждому клиенту индивидуальные решения.
- Помогаем внедрить все изменения в процедуры на практике.
- Обеспечиваем комплексное юридическое сопровождение.
Юристы SBSB обеспечивают комплексную проверку гемблинг-проектов на риски, связанные с отмыванием денег или финансированием терроризма. Это позволяет соблюдать меры по борьбе с отмыванием денег в игорном бизнесе, вовремя выявить потенциальные проблемы и недостатки в политике AML и KYC.
После аудита AML мы составляем рекомендации по улучшению политик или разрабатываем индивидуальные политики. Усовершенствование бизнес-процессов и приведение политик в соответствие с требованиями “Знай своего клиента” для индустрии азартных игр позволяет выявить мошенников и незаконные операции на платформе, предотвращает проблемы с регулирующими и правоохранительными органами, а также снижает риски потери лицензии.
Другие услуги
Pages
- Cookie Policy
- FAQ
- Главная
- Компания
- Контактная Информация
- политика конфиденциальности
- Пресс-центр
- Услуги
- FinTech
- Online Gaming
- Гемблинг лицензии
- White Label Gambling License
- Гемблинг лицензия в
Великобритании - Гемблинг лицензия в Гибралтаре
- Гемблинг лицензия в Индии
- Гемблинг лицензия в Канаваке
- Гемблинг лицензия в Коморах
- Гемблинг лицензия в Коста-Рике
- Гемблинг лицензия в Кюрасао
- Гемблинг лицензия в Олдерни
- Гемблинг лицензия в Тобик
- Гемблинг лицензия в Швеции
- Гемблинг лицензия в Эстонии
- Гемблинг лицензия на
Острове Мэн - Гемблинг лицензия на Мальте
- Гемблинг лицензия на Филиппинах
- AML/KYC для гемблинга
- Гемблинг-консалтинг
- Разработка политик для гемблинг
проектов
- Гемблинг лицензии
- Инвестиции
- Крипто
- Криптолицензии
- Регистрация пункта обмена валют
- Разработка политик для
криптопроектов - Регулирование MiCA
- White label-консалтинг
- AML/KYC для криптовалют
- Криптоконсалтинг
- Токенизация
- Открытие Компаний
- Открытие счетов
Свяжитесь с нами
![AML/KYC для гемблинга AML/KYC для гемблинга - фото 31901](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2024/01/Фото-сотрудников-4.png)
Роман Барановский
Старший юрист
![AML/KYC для гемблинга AML/KYC для гемблинга - фото 39620](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2024/04/diana-urbanska_220h220.jpg)
Диана Урбанская
Клиент-менеджер
Вас могут заинтересовать следующие статьи
![Бесплатный вебинар «Как запустить iGaming-проект с нуля?» Бесплатный вебинар «Как запустить iGaming-проект с нуля?»](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2024/07/png.png)
Бесплатный вебинар «Как запустить iGaming-проект с нуля?»
![Регуляторный хаос на Филиппинах: PAGCOR приостановил выдачу гемблинг лицензий! Регуляторный хаос на Филиппинах: PAGCOR приостановил выдачу гемблинг лицензий!](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2024/06/regulyatornyj-haos-na-filippinah-pagcor-priostanovil-vydachu-gembling-liczenzij.png)
Регуляторный хаос на Филиппинах: PAGCOR приостановил выдачу гемблинг лицензий!
![Как лутбоксы стали одним из самых трендовых предметов для обсуждений в ЕС Как лутбоксы стали одним из самых трендовых предметов для обсуждений в ЕС](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2024/05/regulyacziya-igrovyh-lutboksov-v-evrope.jpg)
Как лутбоксы стали одним из самых трендовых предметов для обсуждений в ЕС
![Регулирование азартных игр в Бразилии: за и против Регулирование азартных игр в Бразилии: за и против](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2024/05/regulirovanie-azartnyh-igr-v-brazilii.jpg)
Регулирование азартных игр в Бразилии: за и против
![Швеция заблокировала трёх нелегальных операторов, включая два скин-гемблинг бренда Швеция заблокировала трёх нелегальных операторов, включая два скин-гемблинг бренда](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2024/05/3-1.jpg)
Швеция заблокировала трёх нелегальных операторов, включая два скин-гемблинг бренда
![Оптимальный старт в iGaming с лицензией Анжуан Оптимальный старт в iGaming с лицензией Анжуан](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2024/03/novost_sajt.png)
Оптимальный старт в iGaming с лицензией Анжуан
![Жизнь вместе с SBSB Fintech Lawyers Жизнь вместе с SBSB Fintech Lawyers](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2024/03/1.jpg)
Жизнь вместе с SBSB Fintech Lawyers
![Transak и Visa внедряют мировые крипто-выводы Transak и Visa внедряют мировые крипто-выводы](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2024/02/рк-scaled.jpg)
Transak и Visa внедряют мировые крипто-выводы
![Юридическая поддержка: соблюдение GDPR и защита данных Юридическая поддержка: соблюдение GDPR и защита данных](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2024/01/ру-1-scaled.jpg)
Юридическая поддержка: соблюдение GDPR и защита данных
![Подготовка к MICA: как криптопроектам ЕС максимизировать текущую свободу? Подготовка к MICA: как криптопроектам ЕС максимизировать текущую свободу?](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2024/01/ру.jpg)
Подготовка к MICA: как криптопроектам ЕС максимизировать текущую свободу?
![Как получить гемблинг лицензию в Нигерии? Как получить гемблинг лицензию в Нигерии?](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2023/12/статья-сайт.png)
Как получить гемблинг лицензию в Нигерии?
![Как получить B2B гемблинг лицензию в Румынии? Как получить B2B гемблинг лицензию в Румынии?](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2023/12/1-1.jpg)
Как получить B2B гемблинг лицензию в Румынии?
Отзывы
![AML/KYC для гемблинга AML/KYC для гемблинга - фото 33070](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2024/02/Лого_сайт-2.png)
![AML/KYC для гемблинга AML/KYC для гемблинга - фото 33072](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2024/02/Лого_сайт-4-1.png)
![AML/KYC для гемблинга AML/KYC для гемблинга - фото 10726](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2023/08/firstcasino_2.png)
![AML/KYC для гемблинга AML/KYC для гемблинга - фото 34205](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2024/03/logo_sajt-4.png)
![AML/KYC для гемблинга AML/KYC для гемблинга - фото 34120](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2024/03/logo_sajt-1.png)
![AML/KYC для гемблинга AML/KYC для гемблинга - фото 33077](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2024/02/Лого_сайт-7.png)
![AML/KYC для гемблинга AML/KYC для гемблинга - фото 34138](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2024/03/logo_sajt-1-1.png)
![AML/KYC для гемблинга AML/KYC для гемблинга - фото 33073](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2024/02/Лого_сайт-6.png)