Представители центробанка Китая заявили о необходимости создать и внедрить механизм контроля криптотранзакций. Они считают, что сейчас криптоиндустрия несет большую угрозу для национального суверенитета, валюты и целостности финансовой системы Китая.

В мире уже существуют проверенные практики по надзору за криптой. 

Отслеживание цифровых валют можно разделить на четыре аспекта: 

1.  Государство проясняет нефинансовые атрибуты виртуальных активов и совершенствует регулирование.
2.  Власть дорабатывает и внедряет программы мониторинга операций, осуществляемых с помощью токенов. 
3. Центральный банк использует современные системы на базе искусственного интеллекта для быстрого определения  владельцев криптокошельков.
4. Расширение сотрудничества и обмена информацией с иностранными агентствами финансовой разведки. Это поможет в международной борьбе с преступлениями, где задействованы криптоактивы. 

Если вы хотите запустить свой криптопроект, пишите в наш Telegram-чат  и получайте качественную консультацию у лучших финтех-юристов!