OKX поймали с поличным: биржа выплатит более $500 млн штрафа за нарушения AML-законодательства США

Власти США вновь нанесли удар по криптоиндустрии: OKX, одна из крупнейших бирж в мире, признала себя виновной в ведении незарегистрированной деятельности по переводу денег и согласилась выплатить штраф более $500 миллионов.

С 2017 года OKX сознательно игнорировала требования AML, позволяя пользователям обходить KYC-проверку и проводить транзакции без должной идентификации. Регуляторы обвиняют платформу в содействии проведению более $5 миллиардов подозрительных транзакций.

Расследование показало, что биржа не только позволяла американским пользователям обходить блокировки через VPN, но и её сотрудники давали клиентам инструкции по фальсификации документов, чтобы успешно пройти KYC-проверку.

Что это значит для криптобизнеса?

Юридический эксперт Никита Прокопенко, опытный крипто-юрист в SBSB FINTECH LAWYERS, поделился своим мнением по этому делу:

“OKX решила «откупиться» штрафом, но для криптобирж этот случай — серьёзный сигнал. США усиливают давление, а отговорка «мы не принимаем клиентов из США» больше не работает. Если биржа имеет связи с США, ей необходимо внедрять строгие AML и KYC, иначе последствия могут быть куда хуже, чем у OKX.”

Этот случай в очередной раз подчёркивает ключевую важность жёсткого AML/KYC-комплаенса и необходимость для криптокомпаний сотрудничать с регуляторами.

Готов ли ваш бизнес к такому уровню проверок?

• Вы работаете с международными клиентами и не уверены, соответствует ли ваш бизнес требованиям регуляторов?
• Ваш проект связан с криптовалютами, и вы хотите избежать санкций со стороны регуляторов?
• Нужен ли вам AML/KYC-комплаенс, чтобы избежать штрафов и блокировок?

📩 Свяжитесь с нашими экспертами, и мы поможем защитить ваш бизнес от таких рисков!