Лицензии для онлайн-казино,
букмекерства, скиллгейминга и лотерей.
Полная поддержка игорных проектов
Вступите в новую эпоху регулирования онлайн-гемблинга с либерийской игорной лицензией – премиальным решением от Национального лотерейного управления (NLA). Созданная как надежная альтернатива традиционным офшорным юрисдикциям, эта лицензия предлагает глобальным операторам комплексное turnkey-решение. Благодаря модернизированной рамке NLA бизнес получает больше, чем просто разрешение – он получает полностью функционирующую корпоративную основу в одной из наиболее перспективных финансовых сред Африки.
Почему Либерия – ключевые преимущества
Выбор правильной офшорной игорной юрисдикции – стратегическое решение, которое влияет на все – от процессинга платежей для iGaming до общей репутации бренда. Рамочная система Liberia (NLA) была разработана, чтобы закрыть типичные боли современных операторов, особенно в части реальной субстанции и финансовой доступности.
- Интегрированное создание компании: процесс включает регистрацию локального юридического лица, что является обязательным условием для подачи заявки на лицензию.
- Физическая субстанция: предоставление зарегистрированного адреса в Монровии помогает соответствовать требованиям по субстанции, которые часто предъявляют современные банки.
- Широкий продуктовый охват: одна лицензия на удаленные азартные игры часто может покрывать несколько видов iGaming-деятельности, снижая административную нагрузку.
- Практичность банковского обслуживания: структура рассчитана на упрощение открытия мультивалютного бизнес-счета, при условии независимой проверки со стороны банка.
- Эффективный рабочий процесс: регуляторный workflow одобрения структурирован и, при наличии всех документов, обычно предсказуем.
- Соответствие AML: NLA требует надежную программу AML-комплаенса, что повышает доверие к оператору со стороны глобальных партнеров.
- Концепция глобальной работы (территориальный комплаенс все равно применяется): лицензия часто позиционируется для международного использования, при этом оператор остается ответственным за гео-блокировки и соблюдение местных законов на целевых рынках.
- Публичная верификация: операторы могут выигрывать от более понятной идентичности регулятора и, при наличии, публичного подтверждения статуса лицензии через официальные каналы (доступность зависит от публикуемых регулятором данных).
- Ресурсы по комплаенсу (case-by-case): в некоторых материалах рынка встречаются упоминания элементов формата “комплаенс включен” (например, поддержка AML officer/manager на начальный период, такой как 12 месяцев). Всегда подтверждайте точный объем и то, что включено по договору.
- Без сложного сублицензирования: в отличие от старых моделей Кюрасао, NLA выдает прямые лицензии, обеспечивая больше ясности в комплаенс-обязательствах оператора.
- Экономичное сопровождение: ежегодные/текущие регуляторные сборы обычно конкурентны по сравнению с европейскими юрисдикциями tier-1.
- Экспертная поддержка: SB-SB.com обеспечивает выполнение всех технических и корпоративных требований до подачи, чтобы минимизировать задержки.
Лучше всего подходит для
- Операторов, ориентированных на международные рынки, с четким планом по рынкам и комплаенс-анализом по каждой юрисдикции.
- Проектов, готовых заранее документально подтверждать структуру владения, управление и проверку источника средств.
- Команд, готовых внедрить сильные процедуры KYC и due diligence с мониторингом и эскалацией.
- Операторов, которым нужна практичная офшорная структура с зарегистрированной компанией и адресом для прохождения онбординга у партнеров.
- Брендов, которые хотят выстроить комплаентную операционную модель до получения дополнительных локальных лицензий на целевых рынках.
- Стартапов, переходящих от прототипа или white label к более структурированному лицензированию.
- Операторов, которым нужна документированная политика ответственной игры и меры защиты клиентов.
Не идеально для
- Операторов, которые хотят результат формата “только лицензия” без реального внедрения комплаенса и постоянного управления.
- Проектов, которые не могут подтвердить прозрачное владение, источники финансирования или операционный контроль.
- Брендов, нацеленных на строго регулируемые рынки, где для соответствующей деятельности обязателен локальный лицензирующий режим.
- Высокорисковых моделей, которые полагаются на анонимные платежи или избегают полноценной верификации игроков.
- Операторов, не готовых инвестировать в мониторинг, хранение записей, отчетность и контроль поставщиков.
- Команд с неясным объемом продукта, нестабильным платформенным стеком или без документированных процедур по спорам игроков и выплатам.
- Проектов, которые ожидают гарантированного банковского обслуживания или гарантированного процессинга.
Определение “игорной деятельности” по либерийскому праву
Чтобы законно выйти на международный рынок через Национальное лотерейное управление (NLA), операторам важно четко понимать, что Либерия считает “игорной деятельностью”. На практике это охватывает любые структурированные игры или форматы ставок, в которых участник ставит деньги (или эквивалент денег) на исход, зависящий от случая, навыка или их сочетания, с ожиданием получить приз или выплату.
Если ваша платформа организует, обеспечивает, администрирует или предлагает такие игры пользователям, получение официальной либерийской игорной лицензии становится необходимым шагом для комплаентной глобальной деятельности.
Объем лицензируемых операций
Регуляторный подход Либерии намеренно широкий и рассчитан на охват современных цифровых игровых моделей. В рамках действующей системы “игорная деятельность” обычно включает:
- Цифровые и онлайн-казино: охват онлайн-слотов, рулетки, блэкджека, покера и других удаленных казино-игр, предоставляемых через веб или приложения.
- Спортивные ставки и тотализаторы: услуги ставок онлайн или на мобильных устройствах, включая прематч и лайв-ставки, продукты с фиксированными коэффициентами и виртуальные виды спорта.
- Лотереи и розыгрыши призов: лотерейные механики, такие как instant-win продукты, раффлы, бинго, кено и тиражные игры с правилами распределения призов.
- Системы удаленного гемблинга: любая азартная или букмекерская деятельность, реализуемая через интернет-соединение, мобильные приложения или удаленную серверную инфраструктуру.
Распространенные продуктовые конфигурации
- Единый бренд: казино + букмекерская линия с одним кошельком, одним аккаунтом и единым KYC-процессом.
- Сеть мультибрендов, где комплаенс и риск централизованы, а фронтенды сегментированы по регионам или аудиториям.
- Запуск с фокусом на казино с последующим поэтапным подключением sportsbook и лотерейных/тиражных модулей.
- Крипто-касса (cashier) при усиленных риск-контролях и мониторинге транзакций (где применимо).
- Сначала sportsbook с добавлением курируемого казино-слоя для кросс-сейла и удержания.
- Лотереи и тиражные продукты для развивающихся рынков в связке со строгой верификацией игрока, проверками выплат и антифрод-контролями.
- B2B или гибридная структура, где оператор предоставляет дистрибуцию контента, платформенные сервисы или риск-менеджмент (в пределах одобренного объема лицензии).
- Привлечение через аффилиатов при наличии формализованных аффилиат-политик, мониторинга и исполнимых правил комплаенса.
Обсудим лицензию на игорную деятельность в Либерии?
Типы лицензий и типовые категории
На практике обсуждение лицензирования часто разделяет модели бизнеса на деятельность “оператора” (B2C и гибрид) и деятельность “поставщика/сервис-провайдера” (B2B и технические подрядчики). Точная категоризация зависит от одобренного объема и того, как построен платформенный стек.
Объем оператора (типично)
- Работа онлайн-казино и sportsbook (один бренд или группы мультибрендов).
- Лотереи и тиражные продукты, включая instant-win механики.
- Гибридные модели с аффилиатами, несколькими PSP и привлечением на нескольких рынках.
Поставщик / сервис-провайдер (типично)
- Дистрибуция игрового контента, агрегация и платформенные сервисы (в пределах одобренного объема).
- RNG / платформенные инструменты, управление аккаунтами игроков и операционные услуги.
- Провайдеры комплаенс-инструментов (KYC, антифрод, аналитика, мониторинг) и техническая поддержка.
Пошаговый процесс лицензирования
Точный регуляторный workflow одобрения может отличаться в зависимости от объема и риск-профиля, но следующие шаги отражают типичный путь оператора от предварительной проверки до выдачи. Цель – снизить предотвращаемые задержки за счет согласования документов, структуры владения и операционных контролей до формальной подачи.
- Первичная оценка соответствия: подтвердить планируемый объем продукта, целевые рынки и стратегию лицензирования (с учетом местных законов) и заранее выявить высокорисковые элементы. Этот этап обычно включает заполнение первоначальной анкеты или “Intake Form”, чтобы согласовать запрашиваемый объем с регуляторным workflow подачи.
- Карта владения и контроля: подготовить структуру владения, декларации UBO, данные директоров и распределение ролей ключевых лиц.
- Пакет по происхождению средств: собрать документы для подтверждения источника средств и письменное объяснение происхождения капитала и ожидаемых финансовых потоков.
- Регистрация компании: провести регистрацию игорной компании в Либерии и оформить документацию по зарегистрированному адресу в Монровии, используемую в подаче.
- Подготовка политик: финализировать политики AML/CFT, KYC, ответственной игры, рассмотрения жалоб и защиты данных с учетом платформы и рынков.
- Due diligence платформы и поставщиков: собрать договоры с вендорами, описания систем и подтверждение контролей (KYC, мониторинг, антифрод, выплаты).
- Сборка заявки: сформировать полный пакет процесса подачи на лицензию и обеспечить внутреннюю согласованность всех заявлений и форм.
- Подача регулятору: подать через официальный портал NLA и отвечать на дополнительные вопросы и запросы документов. Если портал предусматривает отслеживание, заявитель обычно может мониторить статусы и загружать дополнительные документы по запросу.
- Рассмотрение и уточнения: отработать замечания регулятора, предоставить дополнительные подтверждения и при необходимости уточнить политики.
- Готовность перед выдачей: подтвердить, что операционные процедуры, внутренние контроли и ведение записей запущены до старта.
- Выдача и онбординг: после одобрения внедрить утвержденный объем, настроить регулярную отчетность и при необходимости перейти к онбордингу по банкингу и платежам.
Фактшит по игорной лицензии Либерии
Ниже представлена таблица с ориентировочными данными по ключевым параметрам лицензии Либерии (National Lottery Authority – NLA), включая сроки обработки, сборы и основные драйверы затрат:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Срок обработки лицензии | 6-12+ недель (ориентировочно; зависит от полноты документов и глубины due diligence) |
| Сборы за подачу и due diligence | Предоставляются по запросу (структура сборов зависит от объема лицензии, количества проверяемых лиц и сложности цепочки владения) |
| Ежегодные/текущие расходы | Зависят от требуемого комплаенс-фреймворка и объема продукта |
| Объем продукта | Казино, sportsbook и продукты лотерейного типа |
| Методы оплаты | Поддерживает карты, банковские переводы и крипто-рельсы (риск-профиль влияет на стоимость) |
| Корпоративная субстанция | Требуется; включает административные договоренности и локальное корпоративное присутствие |
| Поддержка по банкам и PSP | Поддержка подачи для онбординга у нескольких партнеров и платежных провайдеров |
| Технические требования | Может потребоваться аудит, пенетрац. тестирование или независимая техническая оценка |
| Требования AML/KYC | Обязательна программа AML-комплаенса и усиленная проверка (EDD) при срабатывании триггеров |
Ключевые драйверы затрат
Общие расходы и сроки зависят от следующих факторов:
- Сложность due diligence: количество UBO, директоров и наличие холдинговых компаний или трастов.
- Зрелость комплаенса: создается ли программа AML с нуля или используется уже выстроенная система.
- Стек поставщиков: количество игровых провайдеров, агрегаторов и сторонних KYC/комплаенс-инструментов в интеграции.
- Объем поддержки: доля внутреннего штата vs аутсорсинг комплаенса и отчетности.
Сравнение старой и новой систем лицензирования
| Ключевой параметр | Легаси лицензии для наземных объектов (предыдущая модель) | Новая - International Integrated License (IIGL) |
|---|---|---|
| Что лицензируется | Казино на месте, букмекерские пулы и наземные игровые заведения. | Удаленные операции: онлайн-казино, sportsbook-продукты, лотереи и платформенные игровые сервисы. |
| Нормативная база | Построена вокруг более старых рамок (например, правил, подобных “Gaming Regulation 001”) и привязана к строгим требованиям к локации и помещениям. | Специальный современный режим, созданный для цифровой дистрибуции и онлайн-моделей бизнеса. |
| Банкинг и платежи | В основном наличные и классические офлайн-расчеты; онлайн-платежные рельсы ограничены или сложны в внедрении. | Корпоративный мультивалютный банкинг с SWIFT-реквизитами и более широкой международной платежной функциональностью. |
| Охват рынков | Как правило, ориентирован на внутреннюю аудиторию и игроков, находящихся в юрисдикции. | Международное позиционирование с возможностью обслуживать несколько регионов, где азартная деятельность разрешена законом. |
| Ожидания по AML/CFT | Низкий или непоследовательный надзор, особенно по онлайн-транзакционным потокам. | Более высокая планка комплаенса: выделенная AML-функция, регулярная отчетность и возможность независимых проверок или аудитов (+). |
| Срок рассмотрения | Более длительные сроки под влиянием циклов продления и ручных процедур проверки. | Ускоренная обработка, обычно завершается в пределах до 30 рабочих дней. |
| Доверие партнеров | В основном релевантно для локальной деятельности и локальных контрагентов. | Структура рассчитана на понятный комплаенс-нарратив для международных B2B-партнеров, PSP и сервис-провайдеров. |
Хотите подробнее узнать о лицензии на игорную деятельность в Либерии?
Сравнение: Liberia (NLA) vs Curaçao vs Anjouan (Старые vs новые системы)
| Критерий | Liberia (NLA) | Curaçao (старая система) | Curaçao (новая система - LOK) | Anjouan |
|---|---|---|---|---|
| Регуляторная рамка | ||||
| Регулятор | Регулятор: National Lottery Authority of Liberia (NLA) через официальный портал. | Модель регулирования: исторически связана с держателями мастер-лицензий при вариативных структурах надзора. | Регулятор: более централизованный надзор с ожиданиями прямого лицензирования (практика может эволюционировать). | Регулятор: обычно позиционируется как единая офшорная регуляторная модель для удаленного гемблинга. |
| Лицензионная модель | Лицензионная модель: структурированная подача и одобрение; объем определяется поданным пакетом. | Лицензионная модель: широко применялись legacy мастер-лицензии и схемы с сублицензированием. | Лицензионная модель: система прямого лицензирования с усиленным due diligence и постоянными обязательствами. | Лицензионная модель: часто оформляется как all-in-one авторизация для международных операций. |
| Суверенный статус | Да | Да | Да | Нет (зависимая территория) |
| Сроки и затраты | ||||
| Типичный срок (ориентировочно) | 20 рабочих дней (часто от нескольких недель до нескольких месяцев, case-by-case). | Варьируется (исторически могло быть быстрее в некоторых сценариях, но зависело от провайдера). | 3-6 месяцев (может быть дольше legacy-путей из-за усиленных проверок, case-by-case). | 2-3 месяца (часто позиционируется как быстро, но зависит от due diligence). |
| Типичная стартовая стоимость (ориентировочно) | ~ EUR 50,000 | Варьируется (зависело от держателя мастер-лицензии и сервисного пакета). | EUR 80,000+ | EUR 25,000 - 30,000 |
| Прозрачность сборов | Прозрачность сборов: зависит от объема и due diligence; уточняйте по запросу. | Прозрачность сборов: зависела от держателя мастер-лицензии и сервисного пакета. | Прозрачность сборов: обычно более стандартизирована в централизованной системе, но подтверждайте официально. | Прозрачность сборов: часто упакована в пакет; подтверждайте объем, включения и текущие расходы case-by-case. |
| Субстанция и комплаенс | ||||
| Требования по субстанции | Требования по субстанции: включают либерийскую компанию и адрес в Монровии; ожидания по субстанции варьируются. | Требования по субстанции: исторически различались; у некоторых операторов был минимальный локальный след. | Требования по субстанции: обычно ожидаются более определенными - с governance и комплаенс-штатом. | Требования по субстанции: обычно легче по локальному следу, в зависимости от модели провайдера. |
| Глубина fit and proper | Глубина fit and proper: KYC, background checks и фокус на source of funds - типичные элементы. | Глубина fit and proper: варьировалась по провайдерам и схемам с сублицензиями. | Глубина fit and proper: обычно усиленный due diligence и структурированные проверки. | Глубина fit and proper: обычно включает KYC и проверки бенефициарного владения, case-by-case. |
| Ожидания по AML | Ожидания по AML: ключевыми являются документированная AML-программа и роль MLRO. | Ожидания по AML: исторически были неравномерными у разных провайдеров; контрагенты часто применяли собственные стандарты. | Ожидания по AML: обычно более строгие ожидания с мониторингом и регламентами отчетности. | Ожидания по AML: политики требуются; реальная глубина часто тестируется банками и PSP. |
| Постоянные обязательства | Постоянные обязательства: мониторинг, хранение записей, регламенты отчетности и инструменты ответственной игры. | Постоянные обязательства: часто зависели от политик провайдера и контрагентов, а не от единообразного надзора. | Постоянные обязательства: обычно более явно прописанные ongoing-требования и взаимодействие с надзором. | Постоянные обязательства: обычно включает продления и поддержание комплаенса; глубина проверяется партнерами. |
| Банкинг и платежи | ||||
| Немедленное банковское обслуживание | Да | Нет (case-by-case; по умолчанию не является частью режима) | Нет | Нет |
| Банковская дружелюбность | Банковская дружелюбность: case-by-case; сильная документация улучшает результаты онбординга. | Банковская дружелюбность: case-by-case; результат зависел от структуры и рыночной экспозиции. | Банковская дружелюбность: может выигрывать от более сильного комплаенс-нарратива, но все равно case-by-case. | Банковская дружелюбность: case-by-case; часто зависит от рынков, платежей и зрелости AML. |
| SWIFT / практичность мультивалютности | SWIFT / практичность мультивалютности: часто является целью через банковские или EMI-пути, при условии due diligence. | SWIFT / практичность мультивалютности: доступно в некоторых структурах, но не единообразно и никогда не гарантируется. | SWIFT / практичность мультивалютности: может поддерживаться при принятии режима партнерами, case-by-case. | SWIFT / практичность мультивалютности: зависит от пути онбординга и risk appetite, case-by-case. |
| Бизнес-объем и рыночное принятие | ||||
| Объем разрешенной деятельности | Объем разрешенной деятельности: может включать казино, sportsbook, лотереи и другие вертикали удаленного гемблинга. | Объем разрешенной деятельности: исторически широкий по legacy-конструкциям, но трактовки объема различались. | Объем разрешенной деятельности: ожидается определение по категории лицензии и утвержденному объему. | Объем разрешенной деятельности: часто широкий как офшорный пакет, в пределах утвержденного объема. |
| Принятие PSP | Принятие PSP: зависит от политик PSP, рынков и комплаенс-позиции (case-by-case). | Принятие PSP: варьировалось; некоторые PSP проявляли осторожность из-за непрозрачности сублицензий. | Принятие PSP: может улучшаться при центральном надзоре, но остается case-by-case. | Принятие PSP: case-by-case; часто зависит от рынков и риск-контролей. |
| Публичный реестр / верификация | Публичный реестр / верификация: верификация через портал может быть доступна в зависимости от публикуемых данных по выдаче. | Публичный реестр / верификация: часто зависели от контекста держателя мастер-лицензии. | Публичный реестр / верификация: обычно сильнее подчеркивается в централизованных системах, при условии официальной доступности. | Публичный реестр / верификация: варьируется; способы проверки могут различаться в зависимости от режима. |
| Крипто-дружелюбность | Высокая | Средняя (зависела от политик партнеров) | Средняя | Высокая |
| Восприятие и риски | ||||
| Воспринимаемая надежность | Воспринимаемая надежность: зависит от партнера; более понятная идентичность регулятора может помочь, case-by-case. | Воспринимаемая надежность: сильно варьируется из-за структуры сублицензий и risk appetite партнеров. | Воспринимаемая надежность: часто воспринимается как улучшающаяся из-за целей реформы и центрального надзора. | Воспринимаемая надежность: может быть приемлемой для определенных профилей, но принятие партнерами варьируется case-by-case. |
| Глобальная репутация | Формирующаяся / сильная | Смешанная / снижающаяся | Направление на улучшение (реформа), но остается под пристальным вниманием | Низкая |
| Примечания по рискам | Примечания по рискам: обеспечьте четкий комплаенс по рынкам, контроль аффилиатов и сильную AML-реализацию. | Примечания по рискам: вариативность надзора и восприятия партнерами требовала аккуратного структурирования. | Примечания по рискам: повышенные требования к комплаенсу могут потребовать большего штата и зрелых процессов. | Примечания по рискам: принятие партнерами варьируется; используйте консервативные заявления и надежный комплаенс. |
Оценка пригодности заявителя (fit and proper)
На практике решения о лицензировании в рамках режимов удаленного гемблинга зависят от согласованности нарратива о владении, финансовой прозрачности и способности обеспечивать контролируемую среду для игроков. Хотя точные критерии оценки зависят от объема, операторы должны быть готовы к проверкам пригодности по корпоративным, финансовым и техническим аспектам.
- Прозрачность владения: четкая идентификация UBO, карта контроля и распределение ролей ключевых лиц.
- Финансовая состоятельность и источник средств: документированное происхождение капитала, ожидаемые потоки и объяснение операционной модели.
- Компетентность управления: релевантный опыт, настройка governance и внутренняя ответственность за комплаенс.
- Точность данных: согласованность форм, политик и деклараций (несоответствия часто вызывают задержки).
- Проверка репутации: background checks, санкционные/PEP-проверки и adverse media review при необходимости.
- Техническая инфраструктура: безопасность платформы, контроль доступа, логирование, контроль выплат и управление вендорами.
Нужна информация о лицензии в Либерии?
Постоянный комплаенс (AML/CFT, отчетность)
Лицензирование – это начало, а не финиш. Постоянный комплаенс следует воспринимать как живую систему: политики должны внедряться, контролироваться и улучшаться на основе реальных операционных данных. Операторы должны поддерживать документированную AML-программу комплаенса, проводить периодические оценивания рисков и обеспечивать соблюдение процедур персоналом и подрядчиками.
Ключевые обязательства оператора по комплаенсу обычно включают мониторинг и хранение записей, отчетность при необходимости, ответы на запросы регулятора и поддержание культуры ответственной игры. Операторы также должны иметь программу контроля поставщиков, поскольку многие критические функции (платформа, игры, KYC, платежи) часто аутсорсятся. Даже если вендоры предоставляют инструменты, ответственность остается за оператором.
Чек-лист постоянных обязательств
- Поддерживать актуальные политику AML/CFT и оценку рисков и периодически пересматривать их.
- Обеспечить работающий процесс KYC и due diligence, включая усиленную проверку (EDD) и ongoing monitoring.
- Убедиться, что MLRO / AML officer имеет полномочия, независимость и понятные пути эскалации.
- Мониторить транзакции и игровой процесс на предмет подозрительного поведения, мошенничества и паттернов злоупотреблений.
- Хранить KYC-файлы, транзакции, игровые логи и коммуникации с клиентами в извлекаемом формате.
- Внедрить санкционные и PEP-проверки с подходящей периодичностью и документированными результатами.
- Поддерживать политику ответственной игры и инструменты защиты игроков (лимиты, тайм-ауты, самоисключение).
- Управлять жалобами и спорами с четкими SLA, фиксацией доказательств и правилами эскалации.
- Контролировать аффилиатов и маркетинг: комплаентные сообщения, правила по запрещенным странам и проверки brand safety.
- Вести контроль вендоров: договорное управление, отчетность по инцидентам и мониторинг качества.
- Анализировать платежные риск-метрики (chargebacks, refunds, failed withdrawals) и корректировать контроли.
- Обеспечить соблюдение территориальных ограничений и то, что деятельность остается в рамках местных законов целевых рынков.
Типичные ошибки комплаенса
- Использование шаблонных политик, которые не соответствуют реальному объему продукта или платежному миксу.
- Слабая проверка источника средств у клиентов с повышенным риском и у высокооборотных аккаунтов.
- Непоследовательные стандарты KYC между методами депозитов (например, более низкие проверки для альтернативных оплат).
- Чрезмерная зависимость от вендоров без внутреннего контроля и документированного принятия решений.
- Разрешение аффилиатам маркетировать в запрещенные юрисдикции или использовать вводящие в заблуждение заявления.
- Плохое хранение записей, из-за которого невозможно восстановить путь клиента и историю транзакций.
- Поздняя или неясная эскалация подозрительной активности и недостаточные внутренние следы отчетности.
- Слабые контроли выплат и недостаточный обзор нетипичных паттернов вывода.
- Неполная реализация инструментов ответственной игры или отсутствие мониторинга риск-индикаторов игроков.
- Неясная обработка chargebacks, refunds и кейсов злоупотребления бонусами.
- Необновление корпоративных документов и реестров при смене владельцев или менеджмента.
- Запуск новых рынков или методов оплаты без обновления оценки рисков и контролей.
Официальные источники & первичное законодательство (Либерия)
Основные акты & ключевые регламенты
- National Lottery Authority Act (2014) – упоминается в материалах по делу/решению Верховного суда – судебный документ, который цитирует Акт, учреждающий NLA, и связанные положения.
- Отчет о взаимной оценке GIABA/FATF – Либерия (2023) – авторитетный комплаенс-отчет, который цитирует NLA Act и упоминает положения “Gaming Regulation 001”, применяемые для лицензирования/fit-and-proper контролей.
- Отчет о национальной оценке рисков (NRA) Либерии (FIA) – включает ссылки на игровой сектор – отчет FIA, который упоминает рамку NLA и “Gaming Regulation 001” в контексте AML/CFT рисков и контролей.
National Lottery Authority (NLA) Либерии – официальный лицензионный портал
- Портал игорных лицензий Либерии (NLA) – официальный шлюз – официальный портал для подачи, отслеживания и управления заявками на игорные лицензии.
- Governance & Mandate (NLA) – описывает мандат NLA и высокоуровневый подход к лицензированию/комплаенсу на официальном портале.
Financial Intelligence Agency (FIA) – контекст надзора AML/CFT
Карта регуляторов: FIA – Regulators and Supervisors (включает NLA) – официальная страница FIA, где NLA указано как надзорный орган/регулятор игрового сектора.
Ознакомьтесь с другими игорными лицензиями
Свяжитесь с нами
Роман Барановский
Старший юрист
Валерия Козель
Клиент-менеджер
Отзывы
iGaming
Регистрация компании и логотипа, консультации
Благодаря полученной поддержке наша компания была официально зарегистрирована за очень короткое время, теперь у нас есть полноценная бренд-идентичность с профессиональным логотипом, а также чёткие рекомендации по следующим шагам для соблюдения требований и лицензирования — всё было сделано быстрее, чем ожидалось, и с искренним, внимательным подходом.
Менеджер, Tianorix
iGaming
Лицензирование, платежи, расширение
Мы сотрудничаем с SBSB в вопросах лицензирования и платежной структуры для нового предприятия в сфере iGaming. Их команда сочетает глубокие юридические знания с четким и оперативным подходом, даже когда возникают сложности. Я особенно ценю их понимание сферы финансовых технологий и криптовалют. На протяжении всего процесса они были надежными, прагматичными и ориентированными на поиск решений. Очень рекомендую всем, кто хочет создать что-то серьезное в сфере игр, криптовалют или международного банкинга.
Ари
iGaming
Выход на рынок, регистрация бизнеса, налоговая оптимизация, платёжные системы
Очень довольны этими ребятами! Они всегда помогают, когда нужно, делятся своим опытом, проявляют преданность делу и очень ответственны. Они предоставили нам полный спектр услуг, начиная с консультаций, заканчивая настройкой и реализацией. Мы полностью рекомендуем эту компанию! Отдельное спасибо Роману!
DaddySkins
