Приватный инвестиционный
фонд на Каймановых островах

Каймановы острова — это ведущая юрисдикция для индустрии оффшорных инвестиционных фондов благодаря сочетанию гибкого и подходящего регулирования, доступного и эффективного регулятора, высокой квалификации профессиональных провайдеров услуг, репутации среди инвесторов и налогово-нейтральному режиму.

Преимущества лицензии на приватный фонд на Каймановых островах

• Каймановы острова не взимают налоги на прибыль, прирост капитала или наследство, что делает эту юрисдикцию привлекательной для структуры фондов.
• Регистрация фонда в CIMA занимает всего 4–5 месяцев.
• Фонды могут получить налоговое освобождение на срок до 30 лет, с возможностью продления на 10 лет.
• Приватный фонд, зарегистрированный на Каймановых островах, пользуется высокой репутацией среди глобальных инвесторов и регуляторов.
• Нет ограничений на валютные транзакции.
• В отличие от многих других юрисдикций, Каймановы острова позволяют полное иностранное владение приватными фондами.

Требования для получения лицензии на приватный фонд на Каймановых островах

Для того чтобы работать в качестве лицензированного приватного фонда на Каймановых островах, компании должны зарегистрировать фонд в Cayman Islands Monetary Authority (CIMA). Основные требования включают:

• Фонд должен обеспечить достаточное количество капитала для своей работы в соответствии с требованиями CIMA.
• Должно быть назначено как минимум два директора, без требований к их резидентству.
• Требуется минимум два акционера.
• Приватные фонды обязаны иметь зарегистрированный офис на Каймановых островах.
• Фонды обязаны разработать и внедрить процедуры противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
• Фонды обязаны уплачивать ежегодный сбор до 15 января каждого года.

Процесс и сроки получения лицензии на приватный фонд на Каймановых островах

Процесс получения лицензии включает несколько шагов:

1. Создание компании на Каймановых островах.
2. Сбор необходимых документов (финансовая информация, резюме, бизнес-планы и т.д.).
3. Подача заявки в CIMA.
4. Предоставление дополнительных документов по запросу CIMA.
5. После подачи заявки фонд получает предварительное одобрение и должен выполнить все требования в течение 21 дня.
6. После выполнения всех требований фонд официально регистрируется в CIMA.

Процесс обычно занимает 4–5 месяцев.

Необходимые документы для подачи заявки на приватный фонд

Для подачи заявки требуется обширный пакет документов, включая:

• Учредительные документы фонда.
• Рекомендательные письма от аудитора и администратора фонда.
• Профессиональные резюме директоров и акционеров.
• Документация по соблюдению AML/KYC.
• Доказательства наличия минимального капитала и финансовые документы.
• Детализированный бизнес-план.

Наши профессиональные консультанты часто привлекаются для обеспечения полного соответствия требованиям CIMA.

Регулирование лицензии на приватный фонд на Каймановых островах

Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) регулирует все приватные фонды. Регуляторная база включает:

• Private Funds Act (PF Act) — основное законодательство, регулирующее закрытые инвестиционные фонды на Каймановых островах.
• Securities Investment Business Act (SIB Act) — регулирует деятельность инвестиционных менеджеров и брокеров.
• Ежегодные оценки активов: Приватные фонды обязаны проводить оценку активов не реже одного раза в год и подавать отчеты в CIMA.
• Лицензирование и контроль: CIMA имеет полномочия по лицензированию, контролю и отзыву лицензий при необходимости.

Налогообложение на Каймановых островах

Каймановы острова предлагают благоприятные налоговые условия для приватных фондов, включая:

• Отсутствие налогов на прибыль и прирост капитала.
• Возможность получения налогового освобождения на 30 лет, с возможностью продления на 10 лет.
• Отсутствие прямых налогов на капитал, наследство или корпоративный доход.

Кому подходит такая структура?

Приватный фонд на Каймановых островах идеально подходит для различных типов инвесторов и компаний, ищущих гибкость и налоговые преимущества. Основные категории клиентов, которым может подойти такая структура:

• Идеален для венчурного капитала, частных инвестиций и недвижимости, позволяя эффективно управлять активами и инвестировать в высокодоходные секторы.
• Отличное решение для аккумуляции капитала для совместных инвестиций с полным контролем над деятельностью фонда.
• Используется хедж-фондами для создания многослойных инвестиционных стратегий с закрытыми структурами и контролируемым доступом инвесторов.
• Подходит для компаний, управляющих крупными активами, предлагая защиту активов и налоговую оптимизацию.
• Выбор для глобальных инвесторов, ищущих международно признанную, налогово эффективную структуру с минимальными регуляторными требованиями.

Почему стоит выбрать SBSB Fintech Lawyers?

Получение лицензии на приватный фонд на Каймановых островах — это эффективное и экономичное решение для инвесторов, стремящихся создать фонд в ведущей мировой юрисдикции. В SBSB мы специализируемся на предоставлении комплексной юридической и регуляторной поддержки для бизнеса, желающего получить лицензию на приватный фонд на Каймановых островах. Мы сопровождаем вас на каждом этапе процесса — от регистрации фонда и подготовки необходимых документов до обеспечения соблюдения AML/KYC норм, требований к капиталу и операционной настройки.

Свяжитесь с нами для получения индивидуальных юридических консультаций и решений по созданию приватного фонда на Каймановых островах и обеспечению успеха вашего бизнеса в динамичном и растущем инвестиционном секторе.

FAQ о лицензии на приватный фонд на Каймановых островах