Арабские Эмираты (Банковские счета)

Финансовый сектор ОАЭ является самым крупнейшим в Персидском заливе и обладает безупречной репутацией. Политика, применяемая Центробанком ОАЭ, предъявляет достаточно высокие требования к капитализации банковских структур, что делает финансовую систему ОАЭ одной из наиболее надежных во всем мире.

Личное присутствие

Для открытия банковского счета личный визит в ОАЭ обязателен

Необходимые документы

Банковские формы для подписания

Документы на компанию:

• оригиналы или качественные копии всех уставных документов компании, заверенные апостилем
• Certificate of Good Standing или другой документ, подтверждающий дееспособность компании, заверенные Апостилем (если компания старше 1 года)

Документы на управляющего по счету и бенефициара:

• Копии идентификационных документов
• Подтверждение постоянного адреса проживания – водительские права, счет за коммунальные услуги или банковская выписка (дата получения документа не ранее 3 месяцев)
• Документы, подтверждающие опыт работы в том бизнесе, каким планирует заниматься компания (резюме бенефициара, сертификат об образовании,  другие сертификаты, подтверждающие опыт работы в предпринимательской деятельности)

Если документы выполнены не на английском языке, необходимо предоставить нотариально заверенный перевод. Или менеджеры компании SBSB самостоятельно сделают нотариальный перевод необходимых документов.

Примечания

Для компаний, созданных в ОАЭ в форме международные компании или «offshore» счет может быть открыт в любом банке на территории ОАЭ.  Местные банки не приветствуют и практически не открывают счета для юридических лиц, не зарегистрированных на территории ОАЭ.

Процесс открытия счета четко регламентирован, немного бюрократизован, но в целом формально не предусматривает особенных ограничений. Процедура открытия счета обладает определенными особенностями и требует знания местной специфики.

Необходимо помнить, что банки ОАЭ обладают (и активно его используют) правом подвергать сомнению источники происхождения средств, а при появлении каких-либо сомнений обязательно оповестят соответствующие государственные органы.

Сроки

Процесс открытия счета в банке ОАЭ занимает в среднем от 2 -4 недель, с учетом сроков проверки документов компании и идентификации бенефициара.

Банки ОАЭ

Emirates NBD Bank, Varengold Bank, Emirates Islamic Bank, Mashreq Bank, Noor Islamic Bank, Dubai Islamic Bank

Компания с регистраций на ОАЭ может иметь банковский счет в любой другой юрисдикции.

Стоимость открытия счета в банках ОАЭ указаны в нашем прайс-листе.

Ключевые слова: открыть счет в банке ОАЭ, банки Европы, счет в оффшорном банке, банковский счет за границей, счет в иностранном банке, оффшорный счет, банковский счет в Швейцарии