Получение криптолицензий, ICO/STO,
сопровождение NFT маркетплейсов,
DAO и Gamify проектов
В Канаде деятельность, связанная с криптовалютами, подпадает под требования регистрации в FINTRAC (Центр анализа финансовых транзакций и отчетов Канады) в качестве бизнеса по предоставлению денежных услуг (MSB). Важно отметить, что регистрация MSB является только одним из регуляторных требований и не предоставляет автоматического права заниматься криптовалютной деятельностью. Она накладывает на компании, работающие с криптоактивами, обязательства по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF).
Регуляторная база и обязательства
Согласно Закону о доходах от преступной деятельности (отмывание денег) и финансировании терроризма (PCMLTFA), компании, занимающиеся криптовалютой, должны соблюдать строгие требования AML/CTF. Это включает в себя ведение всесторонних записей, проведение тщательной проверки клиентов (CDD) и отчетность о подозрительных транзакциях в FINTRAC. Кроме того, компании должны внедрять и регулярно обновлять свои программы соответствия AML/CTF для соответствия изменяющимся регуляторным стандартам.
Преимущества получения регистрации MSB
Законность и доверие:
Официально зарегистрированные компании пользуются большим доверием со стороны клиентов и партнеров. Это особенно важно в криптовалюте, где безопасность и надежность являются критическими аспектами.
Международное признание:
Канадская регистрация MSB признается во многих странах мира, открывая возможности для международного расширения бизнеса.
Доступ к банковским услугам:
Зарегистрированные криптовалютные компании легче открывают банковские счета и устанавливают партнерские отношения с традиционными финансовыми учреждениями.
Соблюдение регуляторных требований:
Получение регистрации MSB гарантирует, что компания соответствует всем необходимым требованиям по борьбе с отмыванием денег (AML) и идентификации клиентов (KYC), что является критически важным в финансовом секторе.
Возможность расширения спектра услуг:
Регистрация MSB позволяет работать с криптовалютами и предоставлять другие финансовые услуги, такие как обмен валют и денежные переводы.
Процедура получения регистрации MSB
Хотя процесс может показаться сложным, он включает несколько ключевых шагов:
- Регистрация канадской корпорации: Создание юридического лица в Канаде.
- Подготовка бизнес-плана и политик AML/KYC: Разработка всесторонних политик и процедур для соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег и идентификации клиентов.
- Заполнение формы предварительной регистрации на сайте FINTRAC: Подача первоначальных данных в Центр анализа финансовых транзакций и отчетов Канады (FINTRAC).
- Проведение онлайн-интервью с представителями FINTRAC: При необходимости участие в интервью для обсуждения вашей заявки.
- Заполнение формы самооценки и подача ее в FINTRAC: Предоставление подробной самооценки, демонстрирующей соблюдение регуляторных требований.
- Доступ к платформе FINTRAC и заполнение опросника: Подача подробной информации о бизнес-операциях через онлайн-платформу FINTRAC.
- Получение подтверждения от FINTRAC о регистрации в качестве MSB: Завершение процесса регистрации и получение подтверждения MSB.
Заключение
Получение регистрации MSB в Канаде является важным шагом для компаний, стремящихся легально и успешно работать в сфере криптовалют. Преимущества законности, доверия, международного признания, доступа к банковским услугам, соблюдения регуляторных требований и потенциала для расширения услуг делают эту регистрацию ценным активом. Процесс, хотя и сложный, может быть эффективно пройден при правильной поддержке.
Для получения дополнительной информации или начала процесса регистрации посетите SBSB Fintech Lawyers. Мы специализируемся на FinTech и криптопроектах с 2013 года, предоставляя индивидуальные решения для каждого клиента с учетом бизнес-модели компании. Мы поможем вам выбрать наиболее подходящий тип регистрации, подготовить необходимые документы для легализации вашего бизнеса и получить регистрацию MSB в Канаде в соответствии с законодательством, предоставив полную юридическую поддержку.
Pages
- Cookie Policy
- FAQ
- Главная
- Компания
- Контактная Информация
- политика конфиденциальности
- Пресс-центр
- Услуги
- FinTech
- Online Gaming
- Гемблинг лицензии
- White Label Gambling License
- Гемблинг лицензия в
Великобритании - Гемблинг лицензия в Гибралтаре
- Гемблинг лицензия в Индии
- Гемблинг лицензия в Канаваке
- Гемблинг лицензия в Коморах
- Гемблинг лицензия в Коста-Рике
- Гемблинг лицензия в Кюрасао
- Гемблинг лицензия в Олдерни
- Гемблинг лицензия в Тобик
- Гемблинг лицензия в Швеции
- Гемблинг лицензия в Эстонии
- Гемблинг лицензия на
Острове Мэн - Гемблинг лицензия на Мальте
- Гемблинг лицензия на Филиппинах
- AML/KYC для гемблинга
- Гемблинг-консалтинг
- Разработка политик для гемблинг
проектов
- Гемблинг лицензии
- Инвестиции
- Крипто
- Криптолицензии
- Регистрация пункта обмена валют
- Разработка политик для
криптопроектов - Регулирование MiCA
- White label-консалтинг
- AML/KYC для криптовалют
- Криптоконсалтинг
- Токенизация
- Открытие Компаний
- Открытие счетов
Другие услуги
Pages
- FAQ
- Компания
- Главная
- Контактная Информация
- Пресс-центр
- Услуги
- FinTech
- Открытие Компаний
- Крипто
- Криптолицензии
- Разработка политик для
криптопроектов - White label-консалтинг
- AML/KYC для криптовалют
- Криптоконсалтинг
- Токенизация
- Регулирование MiCA
- Регистрация пункта обмена валют
- Инвестиции
- Online Gaming
- Гемблинг лицензии
- Гемблинг лицензия на Мальте
- Гемблинг лицензия в
Великобритании - Гемблинг лицензия в Эстонии
- Гемблинг лицензия на
Острове Мэн - Гемблинг лицензия в Кюрасао
- Гемблинг лицензия в Коста-Рике
- Гемблинг лицензия в Коморах
- Гемблинг лицензия в Олдерни
- Гемблинг лицензия в Канаваке
- Гемблинг лицензия в Швеции
- Гемблинг лицензия в Тобик
- Гемблинг лицензия в Гибралтаре
- Гемблинг лицензия в Индии
- Гемблинг лицензия на Филиппинах
- White Label Gambling License
- AML/KYC для гемблинга
- Гемблинг-консалтинг
- Разработка политик для гемблинг
проектов
- Гемблинг лицензии
- Открытие счетов
- Cookie Policy
- политика конфиденциальности
Свяжитесь с нами
![Криптолицензия в Канаде Криптолицензия в Канаде - фото 38660](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2024/03/foto-sotrudnikov-45.png)
Иван Невзоров
Глава финтех-департамента
![Криптолицензия в Канаде Криптолицензия в Канаде - фото 39620](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2024/04/diana-urbanska_220h220.jpg)
Диана Урбанская
Клиент-менеджер
Вас могут заинтересовать следующие статьи
![Арест Дурова: последствия для Telegram, TON и Notcoin Арест Дурова: последствия для Telegram, TON и Notcoin](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2024/08/arest-durova-posledstviya-dlya-telegram-ton-i-notcoin.jpg)
Арест Дурова: последствия для Telegram, TON и Notcoin
![Австралийская игорная компания. Как построить нелицензированный игорный бизнес в белой юрисдикции? Австралийская игорная компания. Как построить нелицензированный игорный бизнес в белой юрисдикции?](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2024/08/avstralijskaya-igornaya-kompaniya.-kak-postroit-neliczenzirovannyj-igornyj-biznes-v-beloj-yurisdikczii.jpg)
Австралийская игорная компания. Как построить нелицензированный игорный бизнес в белой юрисдикции?
![Мы в списке лучших финтех компаний Ukrainian Association of Fintech and Innovation Companies Мы в списке лучших финтех компаний Ukrainian Association of Fintech and Innovation Companies](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2024/07/4.jpg)
Мы в списке лучших финтех компаний Ukrainian Association of Fintech and Innovation Companies
![Бесплатный вебинар «Как запустить iGaming-проект с нуля?» Бесплатный вебинар «Как запустить iGaming-проект с нуля?»](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2024/07/png.png)
Бесплатный вебинар «Как запустить iGaming-проект с нуля?»
![Регуляторный хаос на Филиппинах: PAGCOR приостановил выдачу гемблинг лицензий! Регуляторный хаос на Филиппинах: PAGCOR приостановил выдачу гемблинг лицензий!](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2024/06/regulyatornyj-haos-na-filippinah-pagcor-priostanovil-vydachu-gembling-liczenzij.png)
Регуляторный хаос на Филиппинах: PAGCOR приостановил выдачу гемблинг лицензий!
![Как лутбоксы стали одним из самых трендовых предметов для обсуждений в ЕС Как лутбоксы стали одним из самых трендовых предметов для обсуждений в ЕС](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2024/05/regulyacziya-igrovyh-lutboksov-v-evrope.jpg)
Как лутбоксы стали одним из самых трендовых предметов для обсуждений в ЕС
![Регулирование азартных игр в Бразилии: за и против Регулирование азартных игр в Бразилии: за и против](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2024/05/regulirovanie-azartnyh-igr-v-brazilii.jpg)
Регулирование азартных игр в Бразилии: за и против
![Швеция заблокировала трёх нелегальных операторов, включая два скин-гемблинг бренда Швеция заблокировала трёх нелегальных операторов, включая два скин-гемблинг бренда](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2024/05/3-1.jpg)
Швеция заблокировала трёх нелегальных операторов, включая два скин-гемблинг бренда
![Оптимальный старт в iGaming с лицензией Анжуан Оптимальный старт в iGaming с лицензией Анжуан](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2024/03/novost_sajt.png)
Оптимальный старт в iGaming с лицензией Анжуан
![Жизнь вместе с SBSB Fintech Lawyers Жизнь вместе с SBSB Fintech Lawyers](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2024/03/1.jpg)
Жизнь вместе с SBSB Fintech Lawyers
![Transak и Visa внедряют мировые крипто-выводы Transak и Visa внедряют мировые крипто-выводы](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2024/02/рк-scaled.jpg)
Transak и Visa внедряют мировые крипто-выводы
![Юридическая поддержка: соблюдение GDPR и защита данных Юридическая поддержка: соблюдение GDPR и защита данных](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2024/01/ру-1-scaled.jpg)
Юридическая поддержка: соблюдение GDPR и защита данных
Отзывы
![Криптолицензия в Канаде Криптолицензия в Канаде - фото 33070](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2024/02/Лого_сайт-2.png)
![Криптолицензия в Канаде Криптолицензия в Канаде - фото 33072](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2024/02/Лого_сайт-4-1.png)
![Криптолицензия в Канаде Криптолицензия в Канаде - фото 10726](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2023/08/firstcasino_2.png)
![Криптолицензия в Канаде Криптолицензия в Канаде - фото 34205](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2024/03/logo_sajt-4.png)
![Криптолицензия в Канаде Криптолицензия в Канаде - фото 34120](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2024/03/logo_sajt-1.png)
![Криптолицензия в Канаде Криптолицензия в Канаде - фото 33077](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2024/02/Лого_сайт-7.png)
![Криптолицензия в Канаде Криптолицензия в Канаде - фото 34138](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2024/03/logo_sajt-1-1.png)
![Криптолицензия в Канаде Криптолицензия в Канаде - фото 33073](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2024/02/Лого_сайт-6.png)