Для осуществления таких видов деятельности как:
- наличный обмен валют
- обмен безналичных денежных средств или электронных денег, номинированных в определенной валюте в наличные денежные средства, если клиент конечно же дал платежное поручение на перевод таких средств через обменник,
юридическому лицу необходимо получить разрешение на деятельность в качестве обменного пункта в Центральном Банке Чешской Республики.
Какую проверку должны пройти учредители?
Учредители, а также заявитель, менеджеры обменников и бенефициарные владельцы должны предоставить следующие документы:
- Справку о несудимости (из страны, гражданином которого является данное лицо, а также из страны, где данное лицо проживало более 6 месяцев в течение последних 3 лет).
- Информацию о профессиональной и деловой репутации лица за последние 10 лет, которая может подразумевать:
- справку о проведении какого либо следствия касаемого предпринимательской деятельности лица, или даже наличия окончательного решения о назначении наказания за правонарушение в этой сфере,
- решение о банкротстве,
- отзыв лицензии или запрет на предпринимательскую деятельность лица
- исключения, без инициативы лица, из профессиональных ассоциаций или объединений
- Подтверждение квалификации менеджера, который фактически управляет обменником. В Чешской Республике достаточно сертификата об окончании среднего образования.
Какие документы необходимы для регистрации юр-лица?
Для того чтобы была возможность составить доверенности и сопутствующие документы для удаленной регистрации юридического лица в Чешской Республике, необходима следующая информация:
- Заполненная и подписанная KYC анкета.
- Два удостоверения личности директоров и учредителей компании – (это может паспорт + ID/водительские права или удобный вам документ).
- Адрес прописки директоров и учредителей с прикрепленным подтверждением адреса. В качества подтверждения адреса можете предоставить справку из банка либо коммунальных сервисов.
- 3 желаемых названия компании.
Что дальше?
После всех предыдущих шагов, вы будете во всеоружие для получения разрешения на открытие обменника. Надзорный орган запрашивает довольно стандартный набор документов для этого:
- Информация о фактическом месте ведения деятельности, ведь согласно закону, обменники в Чехии не могут работать без помещения.
- Дипломы и любые другие сертификаты, подтверждающие профессиональную квалификацию менеджера руководящего обменником по факту.
- Справка о несудимости на директора/бенефициарных владельцев компании (из страны, гражданином которого является данное лицо, а также из страны, где данное лицо проживало более 6 месяцев в течение последних 3 лет) не старше 3- х месяцев.
- Анкета для оценки добросовестности заявителя, менеджеров и бенефициарных владельцев – форму анкеты предоставляет Центральный Банк Чешской Республики.
- Описание будущей деятельности – с какими валютами планируете работать, предполагаемые объемы работы и т.д.
И помните!
Все документы должны быть представлены в надзорный орган на чешском языке. Поэтому учтите расходы на перевод документов при открытии Своего обменного пункта в Чехии.
Юрисдикции
Свяжитесь с нами
![Пункт обмена валют в Чехии Пункт обмена валют в Чехии - фото 30136](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2023/12/Алена-1.png)
Алена Выдыш
Юрист
![Пункт обмена валют в Чехии Пункт обмена валют в Чехии - фото 39620](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2024/04/diana-urbanska_220h220.jpg)
Диана Урбанская
Клиент-Менеджер
Вас могут заинтересовать следующие статьи
![Арест Дурова: последствия для Telegram, TON и Notcoin Арест Дурова: последствия для Telegram, TON и Notcoin](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2024/08/arest-durova-posledstviya-dlya-telegram-ton-i-notcoin.jpg)
Арест Дурова: последствия для Telegram, TON и Notcoin
![Австралийская игорная компания. Как построить нелицензированный игорный бизнес в белой юрисдикции? Австралийская игорная компания. Как построить нелицензированный игорный бизнес в белой юрисдикции?](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2024/08/avstralijskaya-igornaya-kompaniya.-kak-postroit-neliczenzirovannyj-igornyj-biznes-v-beloj-yurisdikczii.jpg)
Австралийская игорная компания. Как построить нелицензированный игорный бизнес в белой юрисдикции?
![Мы в списке лучших финтех компаний Ukrainian Association of Fintech and Innovation Companies Мы в списке лучших финтех компаний Ukrainian Association of Fintech and Innovation Companies](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2024/07/4.jpg)
Мы в списке лучших финтех компаний Ukrainian Association of Fintech and Innovation Companies
![Бесплатный вебинар «Как запустить iGaming-проект с нуля?» Бесплатный вебинар «Как запустить iGaming-проект с нуля?»](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2024/07/png.png)
Бесплатный вебинар «Как запустить iGaming-проект с нуля?»
![Регуляторный хаос на Филиппинах: PAGCOR приостановил выдачу гемблинг лицензий! Регуляторный хаос на Филиппинах: PAGCOR приостановил выдачу гемблинг лицензий!](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2024/06/regulyatornyj-haos-na-filippinah-pagcor-priostanovil-vydachu-gembling-liczenzij.png)
Регуляторный хаос на Филиппинах: PAGCOR приостановил выдачу гемблинг лицензий!
![Как лутбоксы стали одним из самых трендовых предметов для обсуждений в ЕС Как лутбоксы стали одним из самых трендовых предметов для обсуждений в ЕС](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2024/05/regulyacziya-igrovyh-lutboksov-v-evrope.jpg)
Как лутбоксы стали одним из самых трендовых предметов для обсуждений в ЕС
![Регулирование азартных игр в Бразилии: за и против Регулирование азартных игр в Бразилии: за и против](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2024/05/regulirovanie-azartnyh-igr-v-brazilii.jpg)
Регулирование азартных игр в Бразилии: за и против
![Швеция заблокировала трёх нелегальных операторов, включая два скин-гемблинг бренда Швеция заблокировала трёх нелегальных операторов, включая два скин-гемблинг бренда](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2024/05/3-1.jpg)
Швеция заблокировала трёх нелегальных операторов, включая два скин-гемблинг бренда
![Оптимальный старт в iGaming с лицензией Анжуан Оптимальный старт в iGaming с лицензией Анжуан](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2024/03/novost_sajt.png)
Оптимальный старт в iGaming с лицензией Анжуан
![Жизнь вместе с SBSB Fintech Lawyers Жизнь вместе с SBSB Fintech Lawyers](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2024/03/1.jpg)
Жизнь вместе с SBSB Fintech Lawyers
![Transak и Visa внедряют мировые крипто-выводы Transak и Visa внедряют мировые крипто-выводы](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2024/02/рк-scaled.jpg)
Transak и Visa внедряют мировые крипто-выводы
![Юридическая поддержка: соблюдение GDPR и защита данных Юридическая поддержка: соблюдение GDPR и защита данных](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2024/01/ру-1-scaled.jpg)
Юридическая поддержка: соблюдение GDPR и защита данных
Отзывы
![Пункт обмена валют в Чехии Пункт обмена валют в Чехии - фото 33070](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2024/02/Лого_сайт-2.png)
![Пункт обмена валют в Чехии Пункт обмена валют в Чехии - фото 33072](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2024/02/Лого_сайт-4-1.png)
![Пункт обмена валют в Чехии Пункт обмена валют в Чехии - фото 10726](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2023/08/firstcasino_2.png)
![Пункт обмена валют в Чехии Пункт обмена валют в Чехии - фото 34205](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2024/03/logo_sajt-4.png)
![Пункт обмена валют в Чехии Пункт обмена валют в Чехии - фото 34120](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2024/03/logo_sajt-1.png)
![Пункт обмена валют в Чехии Пункт обмена валют в Чехии - фото 33077](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2024/02/Лого_сайт-7.png)
![Пункт обмена валют в Чехии Пункт обмена валют в Чехии - фото 34138](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2024/03/logo_sajt-1-1.png)
![Пункт обмена валют в Чехии Пункт обмена валют в Чехии - фото 33073](https://sb-sb.com/wp-content/uploads/2024/02/Лого_сайт-6.png)