Пункт обмена валют в Чехии

Для осуществления таких видов деятельности как:

1. наличный обмен валют 
2. обмен безналичных денежных средств или электронных денег, номинированных в определенной валюте в наличные денежные средства, если клиент конечно же  дал платежное поручение на перевод таких средств через обменник,

юридическому лицу необходимо получить разрешение на деятельность в качестве обменного пункта в Центральном Банке Чешской Республики.

Какую проверку должны пройти учредители?

Учредители, а также заявитель, менеджеры обменников и бенефициарные владельцы должны предоставить следующие документы:

1. Справку о несудимости (из страны, гражданином которого является данное лицо, а также из страны, где данное лицо проживало более 6 месяцев в течение последних 3 лет).
2. Информацию о профессиональной и деловой репутации лица за последние 10 лет, которая может подразумевать:
   • справку о проведении какого либо следствия  касаемого предпринимательской деятельности лица, или даже наличия окончательного решения о назначении наказания за правонарушение в этой сфере,
   • решение о банкротстве,
   • отзыв лицензии или запрет на предпринимательскую деятельность лица
   • исключения, без инициативы лица, из профессиональных ассоциаций или объединений
3. Подтверждение квалификации менеджера, который фактически управляет обменником. В Чешской Республике достаточно сертификата об окончании среднего образования.

Какие документы необходимы для регистрации юр-лица?

Для того чтобы была возможность  составить  доверенности и сопутствующие документы для удаленной регистрации юридического лица в Чешской Республике, необходима следующая информация:

1. Заполненная и подписанная KYC анкета.
2. Два удостоверения личности директоров и учредителей компании – (это может паспорт + ID/водительские права или удобный вам документ).
3. Адрес прописки директоров и учредителей с прикрепленным подтверждением адреса. В качества подтверждения адреса можете предоставить справку из банка либо коммунальных сервисов.
4. 3 желаемых названия компании. 

Что дальше? 

После всех предыдущих шагов, вы будете во всеоружие для получения разрешения на открытие обменника. Надзорный орган запрашивает довольно стандартный набор документов для этого:

1. Информация о фактическом месте ведения деятельности, ведь согласно закону, обменники в Чехии не могут работать без помещения.
2. Дипломы и любые другие сертификаты, подтверждающие профессиональную квалификацию менеджера руководящего обменником по факту.
3. Справка о несудимости на директора/бенефициарных владельцев компании (из страны, гражданином которого является данное лицо, а также из страны, где данное лицо проживало более 6 месяцев в течение последних 3 лет) не старше 3- х месяцев. 
4. Анкета для оценки добросовестности заявителя, менеджеров и бенефициарных владельцев – форму анкеты предоставляет  Центральный Банк  Чешской Республики. 
5. Описание будущей деятельности – с какими валютами планируете работать, предполагаемые объемы работы и т.д. 

И помните!

Все документы должны быть представлены в надзорный орган на чешском языке. Поэтому учтите расходы на перевод документов при открытии Своего обменного пункта в Чехии.