+38 044 379-30-62 КИЕВ
+38 044 379-30-62 КИЕВ
+420 228-881-658 ПРАГА
+372 610-42-06 ТАЛЛИНН
+7 499 112-05-69 МОСКВА
ru
Платежная система Mister Tango, UAB была оштрафована регулятором за несоблюдение требований AML​

Платежная система Mister Tango, UAB была оштрафована регулятором за несоблюдение требований AML​

​Банк Литвы наложил штраф в размере 245 тыс. евро на популярную среди​ бизнесменов из СНГ платежную систему Mister Tango, UAB за нарушения законодательных​ требований по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём и​ борьбе с финансированием терроризма (AML/CTF). Также было установлено ограничение на​ деятельность компании в качестве превентивной меры.

Это уже не первый подобный случай в истории Мистер Танго, т.к. компания получает​ наказание за нарушение требований AML/CTF уже в третий раз – перед этим платежная​ система была оштрафована в 2016 и 2018 годах.​

В ходе проверки Служба надзора Банка Литвы установила, что в некоторых случаях​ компания не смогла надлежащим образом идентифицировать своих клиентов или была​ небрежна в оценке индивидуального клиентского риска; KYC информация (KYC – Know​ Your Client, или «Знай своего клиента») не могла раскрыть цель и характер отношений,​ своевременно не обновлялась или была неполной, а процессы мониторинга транзакций,​ выполняемых клиентами, регулировались только формально, без обеспечения их​ надлежащего выполнения. Компания Mister Tango, UAB не адекватно оценила риски в масштабах всей компании, не имела надлежащих процедур внутреннего аудита и не провела​ аудит по вопросам AML/CTF в течение проверяемого периода.​

Банк Литвы наложил временные ограничения на деятельность компании – теперь она​ сможет предоставлять платежные услуги только клиентам с самым низким уровнем риска и​ только после обновления их KYC информации в системе. Все выявленные регулятором​ недостатки должны быть исправлены к 31 января 2020 года, а Мистер Танго (Mister Tango)​ обязан предоставить Банку Литвы дальнейший план действий в течение 20 рабочих дней.​

Что делать клиентам данной платежной системы?​

Клиенты, хранящие свои средства на счетах в платежной системе, и которым​ компания больше не сможет предоставлять услуги из-за введённых ограничений, должны​ обратиться к Мистер Танго (Mister Tango) за переводом своих денег на свои лицевые счета в​ банках или других кредитных, платежных или электронных учреждениях.​

Если у вас нет альтернативных счетов в банках или других платежных системах мы​ вам поможем в их открытии. Вы сможете делать SWIFT и SEPA переводы, а также переводы​ на кошельки. ​

Нашим клиентам мы даем профессиональный совет - диверсифицировать средства,​ это значит иметь несколько банковских счетов. В случае закрытия одного из них вы сможете​ оперативно перевести средства на другой аккаунт.​

Вас также заинтересует
SB-SB
Связаться с нами
Заполните, пожалуйста, форму и наш менеджер
свяжется с вами в течение дня
Нам нужно «ваше имя», чтобы обратиться к вам лично, когда мы отвечаем, «ваш адрес электронной почты или телефон», чтобы связаться с вами в ответ на ваш запрос, «ваше сообщение», чтобы ответить на этот текст.  Политика конфиденциальности
Спасибо за регистрацию!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.